БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДАННЫЕ
OSINT.
Проверка иностранных компаний
Проверка контрагентов по риск-матрице с участием комплаенс-офицера и ручной проверкой при выявлении
red flags. Срок проверки — от 1 минуты.
red flags. Срок проверки — от 1 минуты.
Данные
создают
возможности
создают
возможности
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Что получает клиент
Комплексный анализ. Практические выводы. Реальные решения.
Проверка контрагентов
Надёжность, репутация, финансовое состояние, связи и риски.
Санкции / PEP / adverse media
Проверка по санкционным спискам, PEP, негативным упоминаниям и рискам.
Проверка источника средств
Анализ происхождения капитала и финансовых потоков.
OSINT-проверка компаний
Глубокий анализ по открытым данным
из глобальных источников.
из глобальных источников.
Связи и бенефициары
Выявление связанных лиц, владельцев, аффилированных компаний.
Отчёт и рекомендации
Понятные выводы, оценка рисков и практические шаги.
Основа OSINT
Сбор и анализ информации из открытых источников с проверкой контекста, связей и рисков.
Search Engines
Целевые запросы по точным
идентификаторам, вариантам
написания, транслитерациям,
прежним наименованиям,
ключевым словам и риск-паттернам.
Новые и архивные результаты.
идентификаторам, вариантам
написания, транслитерациям,
прежним наименованиям,
ключевым словам и риск-паттернам.
Новые и архивные результаты.
Social Media Monitoring
Публичные публикации,
официальные аккаунты, сообщения
и связи. Значимые сведения
проходят проверку первоисточника,
контекста и fact-checking.
официальные аккаунты, сообщения
и связи. Значимые сведения
проходят проверку первоисточника,
контекста и fact-checking.
News and Media Scans
Новые и архивные материалы
СМИ, профессиональных и
отраслевых изданий, официальных
сообщений и пресс-релизов.
Перепечатки не считаются
независимыми подтверждениями.
СМИ, профессиональных и
отраслевых изданий, официальных
сообщений и пресс-релизов.
Перепечатки не считаются
независимыми подтверждениями.
Web Scraping
Автоматизированное извлечение
доступных страниц и структурированных полей, если это разрешено законом и правилами публичного ресурса; технический способ сбора, а не доказательство.
доступных страниц и структурированных полей, если это разрешено законом и правилами публичного ресурса; технический способ сбора, а не доказательство.
Интерактивные графы связей
Проверенные источники
и ссылки
Оценка рисков
Экспот в PDF
Готово для комплаенса и внутреннего аудита
ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
Наглядные отчёты
и графы связей
Структурированные отчёты,
интерактивные графы и понятные
выводы. Вся ключевая информация
в одном месте.
Давай познакомимся
© 2026 Lumio. Все права защищены.
